Усиление контроля банков за наличными: что важно учесть бизнесу — 25 мая 2026 г. в 11:02:06
Усиление контроля банков за наличными: что важно учесть бизнесу ––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––– ЦБ РФ выпустил новые рекомендации для банков по контролю за операциями с наличными. В зоне особого внимания — внесение крупных сумм на счета, в том числе через банкоматы. Банки будут ежедневно анализировать операции клиентов и искать нетипичные схемы. Для бизнеса это значит одно: движение наличных должно быть прозрачным и подтвержденным документально. Чем аккуратнее ведется учет, тем меньше рисков блокировок и дополнительных запросов. Важно проверить, чтобы выручка из касс, данные торговых и складских систем и поступления на расчетный счет совпадали по суммам и логике. При расхождениях банк может запросить пояснения и документы. Если вы активно работаете с наличными в рознице или на складе, сейчас самое время навести порядок в процессах и учете — это снизит вопросы со стороны банков и упростит ежедневную работу. –––––––––––––––––––