Какую информацию видит налоговая? — 12 марта 2026 г. в 12:26:56.492
Какую информацию видит налоговая? Вот какую информацию по финансовым счетам передают зарубежные организации финансового рынка в российскую налоговую: • Сумма, валюта и вид дохода, выплаченного в течение года • Финансовый денежный баланс, стоимость финансовых активов на конец отчетного периода • Общая информация, которая нужна чтобы можно было идентифицировать счет или договор клиента с финансовой организацией. Чего ФНС не получает? В рамках авто-обмена, налоговая не получает полноценную выписку по счёту со всеми текущими операциями. То есть российская налоговая не видит кому вы переводили деньги, от кого их получали. Передаются данные не обо всех доходах, а о доходах от финансовых активов. Вот какие это доходы: • дивиденды • проценты прибыли • выплаты от фондов или трастов • валовый доход от продажи финансовых активов. Какие источники использует налоговая инспекция? • Сначала налоговики анализируют ту информацию, которую вы им предоставили самостоятельно подлежащую обязательному декларированию. Особое внимание вызывают счета, открытые в странах, состоящих в «чёрном» списке Минфина. В нём уделяется внимание на офшорных зонах, предлагающих льготные налоговые режимы. • Затем ту, которая идёт по авто-обмену о счетах между странами. Узнать точно, какие страны предоставляют информацию на текущий момент сложно. И основываться на том, с кем мы «дружим» или нет не получится. Например, данные от таких стран как ОАЭ и Чехия поступают регулярно и в полном объёме. Когда страна не подаёт данные в РФ, она попадает в «чёрный» список ФНС России. • Кроме официальных источников государственных инстанций есть ещё добровольные доброжелатели, которые «стучат» на тех, кто открыл счета за рубежом. К ним относиться ICIJ - The International Consortium of Investigative Journalists - международный консорциум журналистов-расследователей. Налоговая их данные для разоблачения зарубежных компаний россиян. Есть устойчивое заблуждение, основанное на фильмах про бандитов, что правоохранительные органы обязаны доказать вашу вину. Презумпция невиновности действует только в уголовном законодательстве. К взысканию штрафов и блокировке средств на счетах она не относится. В гражданских делах чистоту действий и помыслов обязаны доказывать сами «потерпевшие». По опыту знаем, обычно налоговая блокирует средства на счетах и требуют предоставить подтверждение легальности. С ноября 2025 года взыскать задолженность им станет ещё легче.