Как налоговая может отследить ваши счета за рубежом? — 11 марта 2026 г. в 13:24:11.999
Как налоговая может отследить ваши счета за рубежом? Недавно был спор с другом. Он утверждает, что декларировать крипто-кошельки, открытые за рубежом, нет необходимости. Всё равно «они» ничего не докажут. Собрали подборку со ссылками на законы, по которым это делать необходимо. Показали, насколько прозрачны такие операции. 1. С кем РФ меняется данными? Россия не раскрывает количество стран, с которыми она автоматически обменивается информацией по финансовым счетам в 2024 году. Есть данные, что с 2018 года Россия присоединилась к автоматическому обмену информацией по финансовым счетам и операциям. Тогда же она начала делиться информацией с налоговыми органами других стран. Есть перечень стран, с которыми РФ договорилась меняться информацией. В 2020 году их число выросло до 69. На текущий момент он динамично меняется, но не всегда зависит от политической обстановки. 2. Что будет, если не подать данные? Если забыть указать об открытом счёте за рубежом, то можно попасть на штраф в размере 500 тыс. руб. плюс взыскание части оборота за текущий период по проведённым операциям. Процент взысканий будет зависеть от того, является нарушитель юридическим или физическим лицом. С января 2025 года обязанность по декларированию средств относиться так же и к крипто- кошелькам, средствам на крипто-биржах. Например, за неподачу отчёта об операциях с крипто-валютой, взимается штраф в размере 10% от суммы годового оборота финансовых активов. ❕Во второй части расскажу, какую информацию видит налоговая и чего ФНС не получает.