⚡5 млн рублей — порог, после которого банк потребует объяснить, откуда деньги
⚡5 млн рублей — порог, после которого банк потребует объяснить, откуда деньги Рекомендации ЦБ. Считается одна операция или все операции за месяц. Что попадает под проверку: внесли наличные на свой же счёт, перевели без открытия счёта, купили за наличные инвестиционные металлы, монеты или алмазы, поменяли валюту. Через банкомат — тоже, ЦБ велел смотреть и на технические устройства. Что спросят: справку о доходах, декларацию, договор займа, договор купли-продажи квартиры. ЦБ: меры «не затрагивают интересы добросовестных граждан». Подпишись в MAX Подпишись в TG
69 просмотров