ЦБ выпустил рекомендации для банков по проверке крупных операций с наличными
ЦБ выпустил рекомендации для банков по проверке крупных операций с наличными Банк России представил методические рекомендации, направленные на проверку источников средств при крупных наличных операциях. Основная цель — своевременное выявление подозрительных операций, связанных с отмыванием доходов и легализацией теневой наличности. Рекомендации касаются операций с крупными суммами наличных — от 5 миллионов рублей, как однократно, так и в сумме за месяц для граждан. Также в зоне внимания находятся операции, нехарактерные для деятельности компаний или бытовых расчётов физических лиц. В Центральном банке отметили, что меры касаются узкого сегмента клиентов и не затрагивают интересы добросовестных граждан. Документ объединяет ранее изданные рекомендации ЦБ по противодействию обороту наличных неустановленного происхождения. Предыдущие рекомендации по этой теме отменяются. Финансы Pro — Подписаться