Федеральная пробирная палата провела онлайн-вебинар по проверке бенефициарных собственн... — 29 июля 2026 г. в 12:29:34.057
Федеральная пробирная палата провела онлайн-вебинар по проверке бенефициарных собственников контрагентов и клиентов (№ 115-ФЗ) 🔹 Спикерами мероприятия выступили начальник отдела методологии контроля (надзора) за соблюдением законодательства о ПОД/ФТ Управления федерального государственного пробирного надзора, финансового мониторинга и пробирных работ ФПП Татьяна Мамаева и заместитель начальника Управления федерального государственного пробирного надзора, финансового мониторинга и пробирных работ ФПП Наталья Фильчакова. 🔹 Эксперты осветили ключевые аспекты идентификации клиентов, обязательные пороговые значения для наличных и безналичных расчетов, а также практические вопросы применения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ. В завершение мероприятия слушатели получили ответы на интересующие вопросы. 🔹 В планах ведомства — проводить подобные онлайн-вебинары на различные темы раз в месяц. Следите за новостями Федеральной пробирной палаты на сайте и социальных сетях, чтобы не пропустить! #ФПП_новости