Руководитель Федеральной пробирной палаты Юрий Зубарев принял участие в заседании Межве... — 28 июля 2026 г. в 08:00:02.053
Руководитель Федеральной пробирной палаты Юрий Зубарев принял участие в заседании Межведомственной комиссии по подготовке РФ к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ 🔹 В Росфинмониторинге состоялось заседание Межведомственной комиссии по подготовке Российской Федерации к пятому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (МВК). Заседание провел председатель МВК, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. 🔹 Члены комиссии рассмотрели вопросы подготовки к очередному раунду взаимных оценок ФАТФ, предварительные итоги национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма, а также меры по совершенствованию механизмов проверки сведений о бенефициарных владельцах юридических лиц. 🔹 Председатель МВК обратил внимание участников на развитие механизмов межведомственного взаимодействия, организации надзорной деятельности, применения целевых финансовых санкций и риск-ориентированного подхода. 🔹 С докладами выступили представители Росфинмониторинга. Они отметили важность правового регулирования рынка криптовалют, повышения прозрачности бенефициарного владения и разработки методических рекомендаций по реализации требований законодательства в сфере ПОД/ФТ. В числе основных угроз отмывания денег — экологические преступления, мошенничество, коррупция, незаконный оборот наркотиков, уклонение от уплаты налогов и др. 🔹 По итогам заседания ведомствам, участвующим в работе комиссии, даны конкретные поручения, направленные на реализацию мер по подготовке к пятому раунду взаимной оценки ФАТФ. 📸: Росфинмониторинг #ФПП_новости