💰 ЦБ утвердил рекомендации по контролю денежного происхождения
💰 ЦБ утвердил рекомендации по контролю денежного происхождения Банк России выпустил методические рекомендации для кредитных организаций, касающиеся определения источников денежных средств клиентов при операциях с наличными свыше 5 миллионов рублей. Это касается как разовых операций, так и суммарных транзакций за месяц. Регулятор требует от банков проверять финансовое положение клиентов и запрашивать документальное подтверждение происхождения средств. Подозрительными считаются не только крупные пополнения счетов, но и переводы без открытия банковского счета, покупка драгоценных металлов и иностранной валюты за наличные. Новые рекомендации заменяют ранее изданные и призваны предотвратить оборот средств неустановленного происхождения. В ближайшее время также ожидаются изменения в «антиотмывочном» законе 115-ФЗ. #ЦБ #Деньги #Финансы #БанковскоеДело #Рекомендации