А, вот прикол вдогонку. Bank of America-то признал умышленные нарушения закона о банков...
А, вот прикол вдогонку. Bank of America-то признал умышленные нарушения закона о банковской тайне. «Банк годами знал, что не передает сведения о потенциально подозрительной деятельности следователям для проверки <…>, но не исправил это серьезное нарушение Закона о банковской тайне», – говорится в заявлении Минфина. А еще в ходе проверки выяснилось, что «ответственному сотруднику и персоналу» тупо не хватало навыков для работы по процессу соблюдения Закона о банковской тайне. Люди просто не вдупляли, что делать по своим прямым обязанностям. Причем банку выписывали постановление в 2024 году, но оно было не то чтобы прям проигнорировано (что-то исполнялось), но и не сказать, что ситуация существенно поменялась. Фильтры работали плохо, банк уповал на внешнюю помощь всяких там следаков и контролеров. «Сегодняшние меры посылают четкий сигнал: даже крупнейшие финансовые учреждения не стоят выше закона», — заявил министр финансов США Скотт Бессент. @banksta