Банки будут проверять, откуда у россиян наличка, при пополнении счёта
Банки будут проверять, откуда у россиян наличка, при пополнении счёта ЦБ рекомендовал банкам внимательнее проверять крупные и нетипичные операции с наличными у физлиц и юрлиц. Речь идёт о внесении рублей на счёт и схемах, при которых деньги вскоре выводятся дальше. В рекомендациях ЦБ указаны ориентиры: от 5 млн ₽ наличными за 30 дней, высокая доля кэша среди поступлений и быстрый вывод существенной части средств, в том числе за рубеж. При этом проверять каждое пополнение не будут. Право запросить источник денег у банков уже есть по 115-ФЗ, а рекомендации ЦБ уточняют, на какие операции обращать повышенное внимание.
358 просмотров