⚡️⚡️За операциями с наличкой банки следят по‑новому: как подготовиться — 18 июня 2026 г. в 07:43:01.220
⚡️⚡️За операциями с наличкой банки следят по‑новому: как подготовиться Главное изменение: компаниям и физикам будут приходить новые запросы от банкиров. ЦБ выпустил методичку по выявлению и анализу подозрительных операций с наличностью. Для обоснования операции клиентам придется представлять документы о происхождении денег. Банки начнут по-новому проверять наличные операции. Главным критерием станут деньги, которые клиенты вносят на счет наличными в течение 30 календарных дней. Внимание привлекут резкие изменения в этих суммах. Если банк увидит крупную наличную операцию, он вправе запросить документы о происхождении денег. Подготовьте документы: договоры, чеки, авансовые отчеты. Если не подтвердите законность средств, банк может повысить уровень риска компании до среднего или высокого, передать информацию в Росфинмониторинг и заблокировать операцию. Если компания или ИП открывают новый счет, заранее подготовьте пояснения, как планируете работать с наличными. Банкиры наверняка запросят их. Новости для малого и среднего бизнеса