Росфинмониторинг обновил рекомендации по страновым рискам — 29 мая 2026 г. в 18:26:53.072
Росфинмониторинг обновил рекомендации по страновым рискам Национальный совет финансового рынка (НСФР) согласовал с Росфинмониторингом новую редакцию рекомендаций по оценке «странового риска» клиентов. НСФР согласовал с Росфинмониторингом новую редакцию рекомендаций. Документ приведен в соответствие с положением ЦБ № 860-П. По данным документа, X-Compliance (разработка АО «Интерфакс») включен в обновленный перечень одобренных источников для оценки странового риска. X-Compliance — это сервис, который используется банками и финорганизациями для анализа странового риска юрлиц, ИП и физлиц. Сервис реализован как санкционный модуль к системе СПАРК-Интерфакс.
0 реакций