Банк России рекомендовал банкам проверять источники крупных сумм наличных
Банк России рекомендовал банкам проверять источники крупных сумм наличных ➖ Ориентир для физлиц: от 5 млн рублей за одну операцию или в сумме за календарный месяц. ➖ Если у банка возникнут вопросы, он может запросить документы о происхождении денег: ➖ справка о доходах или 3-НДФЛ ➖ договор купли-продажи недвижимости или автомобиля ➖ документы о наследстве или дарении ➖ договор займа с подтверждением передачи денег ➖ документы о доходах от аренды ‼️ Дробить сумму бессмысленно: банк может оценивать операции в совокупности, а само дробление вызывает вопросы. @kvadratnymaster
352 просмотров