В Ульяновской области полиция задержала участников схемы по обналичиванию 190 млн рублей
В Ульяновской области полиция задержала участников схемы по обналичиванию 190 млн рублей Полиция Ульяновской области пресекла деятельность группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денег. Участники встроили криминальную схему в легальный бизнес по лесозаготовке, торговле стройматериалами и производству мебели. Они заключали договоры с искусственно завышенной на 30-40% стоимостью работ или товаров, а затем выводили средства в наличный оборот. В группе было семь человек, пятеро из которых выполняли функции руководителей компаний, бухгалтеров и юристов. Все участники задержаны. Пятеро находятся под домашним арестом, в отношении двоих избрана подписка о невыезде. По данным МВД, ликвидированная площадка была одной из крупнейших в Приволжском федеральном округе. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статьям о незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств. Источник: МВД России