СК возбудил дело о незаконной банковской деятельности на 188 млн рублей в Ульяновске
СК возбудил дело о незаконной банковской деятельности на 188 млн рублей в Ульяновске Следственные органы СК по Ульяновской области возбудили уголовное дело в отношении семерых местных жительниц. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности, совершённой организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере, а также в неправомерном обороте средств платежей. Фигурантки с января 2022 по сентябрь 2026 года использовали счета подконтрольных фирм и ИП, действовавших в сфере торговли строительными материалами и мебелью. Без лицензии, в том числе путём изготовления фиктивных платёжных поручений, они совершали переводы денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Деньги обналичивались и передавались клиентам, за что фигурантки получали вознаграждение не менее 10% от суммы. Общий доход от незаконной деятельности составил свыше 188 млн рублей. Преступления пресечены в результате совместной работы сотрудников СК и МВД при поддержке Росгвардии. Следственные действия продолжаются. Источник: СК России