Вам предложили стать номинальным директором и учредителем в ООО. — 13 декабря 2025 г. в 06:47:23.175
Вам предложили стать номинальным директором и учредителем в ООО. Какие юридические последствия? Очень часто люди, которые занимаются отмыванием доходов полученных преступным путем, ищут подставных лиц которые готовы стать генеральным директором и учредителем в юридическом лице. От Вашего имени изготавливаются электронные ключи, доверенность и осуществляются переводы на очень большие суммы, после чего юридическое лицо бросается, отчётность не подается и не предоставляются в банки документы подтверждающие легальность совершенных переводов, в результате чего у директора и учредителя наступает следующая ответственность: - административная ответственность (штрафы) за нарушения в области налогового законодательства, сумма зависит от степени тяжести деяния; - субсидиарная ответственность (на общество возьмут кредиты, не уплатят налоги, в итоге платить по этим обязательствам придется вам, как контролирующему лицу); - уголовная ответственность: по ст. 173.1, 173.2 УК РФ незаконное участие в обществах от штрафа в размере 300 000 рублей, принудительными работами на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок; - по ст. 174 УК РФ легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем наказывается от штрафа в размере 200 000 рублей, принудительными работами на срок до пяти лет, до лишения свободы на тот же срок. ПОЭТОМУ БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Продав свои данные за 5000 р., вы можете приобрети проблемы, на решение которых Вам понадобиться юрист (от 50 000 р.) или адвокат (от 150 000 р.), плоть до уголовной ответственности с лишением свободы и огромными штрафами за то, что вы не совершали.