Банки усилят контроль за операциями с наличными — 22 мая 2026 г. в 15:09:21.948
Банки усилят контроль за операциями с наличными Центробанк посоветовал банкам усилить контроль за операциями с наличными, объясняя это тем что компании, ИП и обычные граждане стали чаще использовать наличность для легализации преступных доходов. Банкам предложили ежедневно анализировать операции клиентов. Подозрение вызовут внесение крупных сумм на счет физлица (не менее 5 млн рублей в течение 30 дней), большое количество операций по пополнению счета и т. п. Если банк обнаружит подозрительные операции, он повысит уровень риска клиента и попросит документы, подтверждающие легальное происхождение денег. Сведения о потенциально незаконных операциях будут направлять в Росфинмониторинг. Такие меры не коснутся клиентов – физических лиц, в отношении которых кредитная организация располагает документально подтвержденной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества. — пояснил регулятор. Индустрия ✅ MPGO в Мах