МУМЦФМ

+4

С 14 по 18 сентября на площадке МУМЦФМ прошел пятидневный курс обучения по Стандартам ФАТФ для специалистов подразделений финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов, работающих в антиотмывочной сфере Обучение организовано Секретариатом ЕАГ при поддержке Росфинмониторинга и МУМЦФМ. 📑 В течение недели участники рассмотрели ключевые элементы эффективной национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ: применение риск-ориентированного подхода, национальную координацию, деятельность финансовой разведки, расследование преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, конфискацию активов, международное сотрудничество, вопросы бенефициарной собственности, превентивные меры и надзор. 🔹 Отдельное внимание было уделено современным вызовам — рискам, связанным с виртуаль…

В БРИКС призвали к укреплению сотрудничества стран для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма 🌐 Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита в Нью-Дели. В документе подчеркнута необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Лидеры стран выразили озабоченность по поводу незаконных финансовых потоков, включая финансирование терроризма, незаконный оборот огнестрельного оружия, торговлю людьми, отмывание доходов, полученных от наркопреступлений, использование ИКТ в преступных целях, незаконные потоки виртуальных активов, коррупцию и связанную с ней незаконную деятельность, отмывание денег, финансовое мошенничество и др. «Мы подчеркиваем необходимость укрепления тран…

+2

В МУМЦФМ начал работу курс обучения по стандартам ФАТФ 🗓 14 сентября 2026 года на базе МУМЦФМ начался пятидневный курс обучения по стандартам ФАТФ для специалистов подразделений финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. ▫️ Курс проводится Секретариатом ЕАГ при поддержке Росфинмониторинга и МУМЦФМ. Учебные материалы разработаны Учебным центром ФАТФ. 📑 В рамках программы участники рассмотрят вопросы оценки рисков, национальной координации, деятельности финансовой разведки, расследования отмывания денег и финансирования терроризма, конфискации активов, международного сотрудничества, бенефициарной собственности, риск-ориентированного надзора и применения целевых финансовых санкций. ▫️ Практические упражнения и обсуждение примеров стран Глобальной …

+3

МУМЦФМ провел международный семинар по противодействию криптоугрозам 🗓 16–17 сентября 2026 года МУМЦФМ провел онлайн-семинар «Вопросы противодействия актуальным криптоугрозам». В мероприятии приняли участие около 80 представителей финансовой разведки и компетентных органов Брунея, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Таиланда и Шри-Ланки. ➡️ В рамках первого дня участники рассмотрели эволюцию стандартов ФАТФ в сфере криптоактивов и подходы к их адаптации с учетом национальных приоритетов. ▫️ Отдельное внимание уделялось поиску информации в открытых источниках, выявлению криптовалютных транзакций и получению сведений об операциях с виртуальными активами. ▫️ Участники также обсудили вопросы противодействия криминальному обороту криптовалют в сфере ПОД/ФТ, включа…

+1

Обучающий семинар для представителей Федерального казначейства 🗓 17 сентября на базе МУМЦФМ состоялся семинар для сотрудников Федерального казначейства и его территориальных органов. 📋 Программа семинара, направленная на повышение уровня межведомственного взаимодействия и эффективности национальной антиотмывочной системы в контексте надзорной деятельности, включала: 🔹 рассмотрение требований в рамках антиотмывочного законодательства; 🔹 разбор критериев выявления подозрительной деятельности клиентов аудиторских организаций. 📌 Особое внимание было уделено порядку назначения специального должностного лица в соответствии с программой, определяющей организационные основы внутреннего контроля. 📚 Обучение провели эксперты Росфинмониторинга.

+2

В МУМЦФМ состоялась рабочая встреча директора Росфинмониторинга и главы делегации Индии в ФАТФ и ЕАГ ✅ Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и дополнительный секретарь Департамента по доходам Министерства финансов Республики Индия, Глава делегации Индии в ФАТФ и ЕАГ г-жа Ниту Кумари Прасад обсудили вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия двух стран в сфере финансовой безопасности. 📌 Во встрече приняли участие представители Росфинмониторинга и МУМЦФМ. Российские и индийские коллеги отметили важность обмена опытом и лучшими практиками, а также координации общих усилий в рамках ЕАГ, БРИКС и других профильных площадок.

+4

Гости VI Международной олимпиады по финансовой безопасности написали Международный диктант по финансовой безопасности 📋 29 сентября в Конгресс-холле Сибирского федерального университета состоялась очная сессия Международного диктанта по финансовой безопасности. Свои знания проверили главы делегаций Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Ирана, а также представители российских и зарубежных университетов. ✅ Тема диктанта этого года — «Финансовая безопасность в мире искусственного интеллекта: вызовы и возможности». Участники ответили на 20 вопросов о современных финансовых угрозах: мошенничестве, криптовалютах, дропперстве, социальной инженерии и рисках использования ИИ. 🚀 Международный диктант проходит онлайн с 1 сентября и уже объединил более 120 тысяч человек по всему миру. Присоеди…

+7

29 сентября 2026 года на площадке Сибирского федерального университета состоялось 25-е заседание Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ ✅ В мероприятии приняли участие свыше 180 представителей вузов и научных организаций, государственных органов, подразделений финансовой разведки, международных структур и финансового сектора. Заседание открыл Председатель Совета МСИ, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин. «Сегодня перед МСИ, как объединением из более чем 60 ведущих научно-образовательных организаций 11 стран мира, стоят серьезные задачи, связанные с повышением эффективности национальных антиотмывочных систем. В условиях динамично развивающихся угроз, в том числе вовлечения молодежи в преступную деятельность и роста активности мошеннически…