Информационное сообщение Росфинмониторинга для лиц, осуществляющих майнинг цифровой вал...
Информационное сообщение Росфинмониторинга для лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, и участников майнинг-пула 📄 В информационном письме, опубликованном на сайте Росфинмониторинга, разъясняются особенности применения требований законодательства о ПОД/ФТ к майнерам, участникам и организаторам майнинг-пулов. ➡️ В частности, приводятся ответы на вопросы об их статусе в качестве субъектов антиотмывочной системы, постановке на учет и использовании личного кабинета Росфинмониторинга, в том числе при осуществлении иных видов деятельности. ➡️ Также разъясняются требования к организации внутреннего контроля, назначению и функциям специального должностного лица, включая возможность совмещения этой функции с иными трудовыми обязанностями. ➡️ Кроме того, сообщение содержит порядок выявления подозрительных операций, применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и представления в Росфинмониторинг сведений о результатах регулярной проверки клиентов по перечням лиц и организаций, в отношении которых применяются такие меры. Информационное письмо Росфинмониторинга