В МУМЦФМ стартовало очное обучение специалистов антиотмывочной системы Туркменистана
В МУМЦФМ стартовало очное обучение специалистов антиотмывочной системы Туркменистана С 8 по 10 сентября на базе Центра будет проходить обучение для представителей антиотмывочной системы Туркменистана по актуальным вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Семинар объединяет базовую подготовку специалистов и изучение передовой практики реализации международных стандартов ФАТФ. 🔹 Открыл программу генеральный директор МУМЦФМ Иван Уваров. Он отметил значимость взаимодействия и обмена практиками между специалистами национальных систем ПОД/ФТ в рамках подготовки к очередному раунду взаимных оценок. 📑 В течение трех дней программы особое внимание будет уделено оценке рисков и применению риск-ориентированного подхода, совершенствованию межведомственной координации и использованию оперативных финансовых данных при выявлении и расследовании преступлений, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Участники также рассмотрят вопросы расследования и уголовного преследования, конфискации преступных доходов, международного сотрудничества, обеспечения прозрачности юридических лиц и бенефициарного владения. 📌 Отдельный блок посвящен формированию и ведению централизованной статистики, необходимой для оценки эффективности национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. На практических примерах будут представлены подходы Беларуси, Казахстана и России к учету сведений о выявленных преступлениях, преступных доходах, ущербе, конфискации и запросах о взаимной правовой помощи. 📌 Завершающий день обучения будет сфокусирован на рисках, связанных с виртуальными активами