Завершилась программа обучения для оценщиков ЕАГ, проходившая на базе МУМЦФМ с 20 по 24...
Завершилась программа обучения для оценщиков ЕАГ, проходившая на базе МУМЦФМ с 20 по 24 июля 🗓 В пятидневном тренинге Секретариата ЕАГ на базе Международного учебно-методического центра финансового мониторинга приняли участие свыше 30 специалистов из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Туркменистана и Узбекистана, отвечающих за проведение процедур взаимной оценки и последующий мониторинг. Программа включала полный цикл работы оценщика: от вводного тестирования и анализа рисков и контекста до оценки эффективности систем ПОД/ФТ и подготовки рекомендаций. 📑 Участники последовательно проработали методологию взаимной оценки, анализ технического соответствия и непосредственных результатов, а также вопросы сбора и обработки данных и статистики. Практическая часть была построена вокруг упражнений, командной работы над кейсами по странам и подготовки структурированных отчетов, включая ключевые выводы, рекомендуемые действия и «дорожную карту» реализации. 📝 Оценщики отрабатывали навыки участия в пленарных заседаниях, представления результатов взаимной оценки и обсуждения ключевых рекомендаций, а также взаимодействия с органами финансового надзора, правоохранительными органами и надзором за субъектами. Итоговые задания предполагали подготовку письменных отчетов по странам, анализ эффективности мер, формулирование ключевых выводов и предложений по дальнейшим шагам. 👍 По результатам заключительного теста специалисты нац.систем подтвердили рост компетенций в части применения методологии ФАТФ при взаимной оценке и последующем мониторинге.