В МУМЦФМ прошел семинар по повышению эффективности работы УНФПП по выявлению подозрител...
В МУМЦФМ прошел семинар по повышению эффективности работы УНФПП по выявлению подозрительных операций 🗓 30 июля в формате видеоконференцсвязи МУМЦФМ провел семинар «Обучение УНФПП способам выявления подозрительных операций, а также особенностям и преимуществам направления качественных СПО на основе выявленных рисков и типологий ОД/ФТ», направленный на повышение эффективности национальных антиотмывочных систем и работы УНФПП по выявлению подозрительных операций. ✅ Участниками семинара стали представители ПФР, частного сектора, надзорных и правоохранительных органов государств – членов ЕАГ, а также Республика Армения. ▫️ В первой части программы был представлен опыт Российской Федерации по выявлению подозрительных операций УНФПП, а также рассмотрены особенности направления качественных сообщений о подозрительных операциях с учетом рисков и типологий ОД/ФТ. ▫️ В рамках круглого стола прошли тематические выступления представителей государств-участников, посвященные практическим аспектам идентификации подозрительных операций и внедрения риск-ориентированного подхода. Национальный опыт формирования СПО и применения типологий ОД/ФТ представили Республика Узбекистан и Республика Беларусь. 🤝 Участники отметили высокую практическую значимость представленных материалов и обмена опытом для дальнейшего совершенствования национальных систем ПОД/ФТ и использования УНФПП для настройки внутренних процедур выявления подозрительных операций.