С 1 сентября Росфинмониторинг сможет получать информацию о переводах напрямую через Нац...
С 1 сентября Росфинмониторинг сможет получать информацию о переводах напрямую через Национальную систему платежных карт. Это касается переводов через: • карты «Мир»; • Систему быстрых платежей; • единый QR-код. То есть обмен информацией станет быстрее и централизованнее. Что может привлечь дополнительное внимание? ▪️много переводов за короткий промежуток времени; ▪️переводы новым получателям; ▪️цепочки последовательных операций; ▪️операции с признаками обналичивания и другие нетипичные транзакции. Это не значит, что каждую такую операцию автоматически признают нарушением. Но понимать эти правила предпринимателю сегодня важно.
128 просмотров