🇺🇸 Штраф $500 в день и тюрьма: что такое BOI-отчётность в США?
🇺🇸 Штраф $500 в день и тюрьма: что такое BOI-отчётность в США? Если у вас есть компания в Штатах, вам нужно знать эту аббревиатуру. Разбираем суть за 1 минуту 👇 📑 Что это? BOI (Beneficial Ownership Information) — отчёт в FinCEN (финразведка Минфина США) о реальных бенефициарах. Раскрывать нужно физлиц с долей от 25% или тех, кто имеет существенный контроль над бизнесом. 🎯 Зачем ввели? По закону CTA (действует с 2024 года) США решили зачистить рынок от компаний-«пустышек», офшоров и серых схем. 📂 Что и как сдавать? Паспорт, адрес и дату рождения бенефициара + базовые данные компании. Важно: отчётность не ежегодная. Сдаёте один раз + обновления в течение 30 дней, если у владельца сменился паспорт или адрес. ⚠️ Цена молчания: • Гражданский штраф: $500 за каждый день просрочки. • Уголовка: до $10 000 штрафа и 2 года тюрьмы за умышленное сокрытие. 🔄 Важный апдейт 2025 года: 🇺🇸 Американские LLC и корпорации (даже со 100% иностранным участием) — освобождены от сдачи. 🌍 Иностранные компании, вставшие на учёт для ведения бизнеса в штатах — обязаны сдавать. ⚠️ Помните: послабления от FinCEN не отменяют жёсткие KYC-проверки банков и санкционный комплаенс (OFAC). Они по-прежнему будут требовать раскрытия бенефициаров. #США #БизнесВСША #LLC #FinCEN #Налоги #Комплаенс #BOI #ВЭД