🚨 Росфинмониторинг не дремлет: реальный пример того, как «тень» приводит к проверкам
🚨 Росфинмониторинг не дремлет: реальный пример того, как «тень» приводит к проверкам Перед вами не просто бумаги, а официальные документы о проведении выездной проверки от МРУ Росфинмониторинга по СКФО. ❗️Живой пример того, как государство контролирует сделки с недвижимостью. 👀 Обратите внимание на даты: сама проверка проводится в период с 25.09.2026 по 23.10.2026, а проверяемый период охватывает целых три года (с 25.09.2023 по 24.09.2026). ❗️ Это не формальность — это глубокая проверка соблюдения 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов». Почему это касается каждого риэлтора? Рынок недвижимости — это зона повышенного риска. Попытки работать «в тени», проводить сделки без должной идентификации клиентов, без проверки источников средств или в обход установленных правил — прямой путь к таким вот «письмам счастья» от контролирующих органов. Что это значит для вас? Если вы работаете «в серую», рано или поздно система вас найдет. Штрафы, приостановка деятельности, уголовная ответственность — цена ошибки слишком высока. Работать нужно в реальных условиях, строго по правилам и с полным соблюдением законодательства. Поймать могут каждого по банальным признакам: ❗️коды ОКВЭД; ❗️профили на Домклике, Авито, Метр квадратный; ❗️обороты по счетам; ❗️информация от налоговой; ❗️информация от Росреестра (если прописан в договоре как представитель клиента) и прочее. Как избежать проблем? Не стоит надеяться на «авось». Внутренний контроль, правильная документация и понимание требований 115-ФЗ — это не бюрократия, а ваша страховка. ✅ Нужна помощь в легализации вашей деятельности или настройке внутреннего контроля? 🙌 Мы поможем вам выстроить работу так, чтобы никакие проверки Росфинмониторинга не застали вас врасплох. Проконсультируем, подготовим необходимые документы и поможем пройти проверки без потерь. 🔥Не играйте с огнем. Работайте легально и спокойно. 📩 Обращайтесь за помощью, пишите в личные сообщения anastasia_nalogi 📲Подписаться на наш канал в МАХ 😄Подписаться на наш канал в ВКонтакте