🗣️Агентов по недвижимости приставили к более строгому контролю операций
🗣️Агентов по недвижимости приставили к более строгому контролю операций Ведомство Федеральной службы финансового мониторинга попросило риэлторов быть более внимательными к операциям, которые могут использоваться для отмывания денег. В документе перечислены признаки, при наличии которых следует проводить более тщательную проверку клиента и операции: ➖использование наличных средств ➖существенное расхождение цены объекта с рыночной стоимостью ➖оплата от третьего лица, не являющегося родственником ➖сделки с нерезидентами ➖многократные сделки с одним объектом недвижимости ➖повторяющиеся сделки с одним объектом ➖приобретение недвижимости, не соответствующее доходам клиента Также в список попали транзакции с участниками государственных программ по жилищному обеспечению. 🗣️ Налоговая служба начала взаимодействие с агентствами по недвижимости По информации участников рынка, налоговая служба начала направлять требования агентствам по разъяснению расхождений между финансовой отчетностью и информацией, поступающей из Домклик и других агрегаторов. Анализируются: ➖численность персонала ➖количество проведенных сделок ➖заявленные доходы и обороты ➖данные отчетности и активность агентства на площадках Если в отчетности указано одно количество сделок, а на агрегаторах фигурирует другое, налоговая служба заинтересуется источником различий.