Серию незаконных валютных операций пресекла Владивостокская таможня — 2 июня 2026 г. в 11:59:12.793
Серию незаконных валютных операций пресекла Владивостокская таможня В апреле 2026 года Владивостокской таможней возбужден ряд уголовных дел в отношении граждан, организовавших незаконные переводы денежных средств за рубеж с использованием подложных документов. Все фигуранты дали признательные показания и явились с повинной. Установлено, что в период с октября 2024 года по апрель 2025 года физические лица переводили японские йены на счета нерезидентов (компаний, зарегистрированных в Японии). Для этого они предоставляли в банк фиктивные инвойсы об оплате автомобилей, шин и иных товаров. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что реальные цели переводов были иными - погашение задолженности перед японским поставщиком (в том числе за аренду складов в Японии), приобретение автомобилей в виде запчастей для последующей продажи населению. В некоторых случаях оплаченные машины вообще не ввозились на территорию России. Переводы осуществлялись как от имени самих фигурантов, так и от имени третьих лиц, не осведомлённых о преступных намерениях. Общая сумма незаконно переведённых средств исчисляется миллионами рублей. По всем фактам дознавателями таможни возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций с представлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения»). Фигурантам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.