⚖️ Шипуновский районный суд вынес приговор по делу о незаконном выводе денежных средств — 1 сентября 2026 г. в 05:00:17.240
⚖️ Шипуновский районный суд вынес приговор по делу о незаконном выводе денежных средств ▫️Шипуновским районным судом рассмотрено уголовное дело по обвинению Д. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода ▫️Органом предварительного расследования Д. обвинялся в неоднократном совершении противоправных действий по осуществлению фиктивных внешнеэкономических сделок, путем совершения незаконных валютных операций, связанных с выводом денежных средств с расчетного счета резидента Российской Федерации в уполномоченном банке в адрес иностранного нерезидента, под видом оплаты поставки товара из Республики Казахстан, без намерения осуществлять реальную внешнеэкономическую деятельность. ▫️В ходе рассмотрения уголовного дела было установлено, что крестьянское (фермерское) хозяйство, зарегистрированное в Республике Беларусь, приобрело в Республике Казахстан грузовой автомобиль, однако расчеты за него не произвело и обратилось к жителю Шипуновского района Д. с просьбой за определенное денежное вознаграждение произвести оплату за указанный автомобиль, на что последний согласился, после чего под видом оплаты поставки товара из Республики Казахстан без намерения осуществлять реальную внешнеэкономическую деятельность, подготовил и направил в банк платежные документы, содержащие недостоверные данные об основаниях, целях и назначении перевода, на основании которых банк произвел перевод денежных средств в Республику Казахстан. ▫️Приговором Шипуновского районного суда Д. признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание, с применением ст. 64 УК РФ (ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи), в виде штрафа в размере 100 000 рублей в доход государства. ⏩️ Судом апелляционной инстанции назначенное судом наказание оставлено без изменения. Приговор вступил в законную силу. #Шипуновский_районныйсуд