🌍 Приложение 5.13: страновой риск в сделках с недвижимостью — 31 мая 2026 г. в 10:53:29.156
🌍 Приложение 5.13: страновой риск в сделках с недвижимостью Клиент — нерезидент? Контрагент зарегистрирован в офшоре? Это маркеры группы 13: • 1301 — регистрация в государстве с высокой террористической/экстремистской активностью • 1302 — страна под международными санкциями • 1304 — страна, не выполняющая рекомендации ФАТФ (даже при сумме < 600 тыс. руб.!) • 1390 — офшорная зона ✅ Что делать: Проверьте юрисдикцию контрагента до подписания договора Запросите документы, подтверждающие легальность источника средств При подозрениях — фиксируйте и направляйте ФЭС с кодом 6001
218 просмотров