📚 Продолжаем цикл, посвященный изучению очень полезного для всех субъектов 115-ФЗ, док... — 3 июня 2026 г. в 18:46:12.512
📚 Продолжаем цикл, посвященный изучению очень полезного для всех субъектов 115-ФЗ, документа - полный текст на сайте РФМ: https://www.fedsfm.ru/documents/rfm/5846 💡Читаем приложения!!! 🕵 Приложение 8: 8 типов подозрительной деятельности Росфинмониторинг выделяет не только отдельные операции, но и целые схемы. Приложение 8 фиксирует: 1⃣ Вывод капитала за рубеж 2⃣ Схемы через платежные терминалы 3⃣ Фиктивные лизинговые субсидии МСП 4⃣ Мнимые сделки + факторинг 5⃣ Нецелевой маткапитал 6⃣ Почтовые переводы юрлиц → физлицам 7⃣ Вывод через лицевые счета сотовых операторов 8⃣ Отмывание через онлайн-казино/букмекеров 🌐 Код 99000 — «Иная деятельность». Описывайте схему в поле Схема (до 4000 знаков). 📚 Целевой инструктаж и повышение квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ/ЭД https://vschkolu.ru/mumcfm Высшая школа современного образования — партнёр МУМФЦ (Соглашение от 12.01.2026 № 121-2026)