💳 За какие операции с наличными банк может проверить клиента — 29 июня 2026 г. в 10:06:08.523
💳 За какие операции с наличными банк может проверить клиента Банки могут приостановить операции по счету и запросить документы о происхождении денег, если поведение клиента покажется им нетипичным. Международный финансовый советник Мария Ермилова назвала три ситуации, которые чаще всего привлекают внимание банковского мониторинга. 🔹 Внесение от 5 миллионов рублей наличными за 30 дней, если затем более 70% этой суммы переводится за границу в течение десяти дней. 🔹 Не менее 10 пополнений наличными от 100 тысяч рублей каждое за месяц с последующим быстрым выводом денег за рубеж. 🔹 Переводы юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям без открытия счета на общую сумму от 5 миллионов рублей за 30 дней. Эксперт отмечает, что проверку могут вызвать и меньшие суммы, если они не соответствуют официальным доходам или привычному финансовому поведению клиента. Чтобы избежать задержек, лучше заранее иметь документы, подтверждающие происхождение средств. Подслушано ТАЛИЦА. Подписаться