В Госдуму внесен законопроект об усилении контроля за денежными переводами физлиц — 31 марта 2026 г. в 16:30:12.339
В Госдуму внесен законопроект об усилении контроля за денежными переводами физлиц Указанным законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс предусматривается, в том числе, установление обязанности Банка России предоставлять в налоговые органы информацию о физических лицах, в отношении которых выявлены риски ведения предпринимательской деятельности, в частности, получение систематического дохода, a также наделение налоговых органов правом запрашивать в аналитических целях детализированные выписки по счетам таких физических лиц в иных кредитных учреждениях вне рамок проведения проверок. В пояснительной записке к законопроекту указано, что в настоящее время доходы физических лиц, получаемые в безналичном порядке от других физических лиц, находятся за "периметром" налогового контроля, так как исключены из налогообложения. Налоговые органы ограничены в запросах у банков выписок по счетам физических лиц - запросить данные сведения возможно только при наличии предусмотренных Кодексом оснований, перечень которых является исчерпывающим. Кроме того, денежные средства, полученные физическими лицами безвозмездно (даром), полностью освобождены от налогообложения, и под это освобождение "маскируются" платежи другим физическим лицам по возмезлным сделкам. В случае принятия законопроекта, он вступит в силу через девять месяцев после официального опубликования. Вероятность его принятия высока.