🏦 Банкам могут разрешить замораживать деньги при частичном совпадении данных с «черным...
🏦 Банкам могут разрешить замораживать деньги при частичном совпадении данных с «черными списками» В законодательство о борьбе с отмыванием денег (215-ФЗ) готовятся поправки, которые обяжут банки блокировать операции, если данные клиента частично совпадают с информацией о людях из перечня экстремистов и террористов. Как это работает: Если ваши ФИО или дата рождения похожи на данные человека из «черного списка» Росфинмониторинга (или написаны с другими буквами/в транслите), банк заморозит операции на 5 рабочих дней. Зачем это нужно: Чтобы закрыть лазейку для преступников, которые меняют одну букву в фамилии или год рождения для обхода блокировок. Сейчас в списке более 15 тыс. человек, и свыше 800 из них имеют по несколько вариантов написания своих данных. Закон вступит в силу через 270 дней после официального опубликования. @pro.news | @pro.news в max