Риэлтор в Саратове привлечена к ответственности за нарушения законодательства о противо...
Риэлтор в Саратове привлечена к ответственности за нарушения законодательства о противодействии легализации преступных доходов Прокуратура Волжского района Саратова провела проверку соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, при осуществлении риэлторской деятельности. Установлено, что риэлтор не направляла в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по ПФО сведения о результатах проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств. Прокуратура района возбудила в отношении риэлтора дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем). По результатам его рассмотрения виновное лицо привлечено к административной ответственности.