Сотрудник Росфинмониторинга поделился опытом минимизации рисков финансирования террориз...
Сотрудник Росфинмониторинга поделился опытом минимизации рисков финансирования терроризма в секторе НКО на международном семинаре 🇷🇺 Сотрудник Росфинмониторинга Захар Каретников представил российский опыт минимизации рисков в секторе некоммерческих организаций (НКО) на международном семинаре в Ашхабаде (Туркменистан) в рамках 44-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Мероприятие организовано ЕАГ совместно с Контртеррористическим управлением ООН. Семинар посвящен вопросам имплементации обновленной рекомендации 8 ФАТФ, которая касается минимизации риска злоупотребления НКО в целях финансирования террористической деятельности. 🎙️Захар Каретников рассказал о мерах, которые принимаются Российской Федерации по имплементации рекомендации 8 ФАТФ. В России была проведена национальная оценка рисков финансирования терроризма, по итогам которой риск использования НКО в преступных целях отнесен к группе низкого уровня. «Среди НКО, действующих в России и подпадающих под определение ФАТФ, не выявлены организации группы высокого риска. В то же время определены НКО, которые относятся к группе среднего риска – это фонды, общественные и религиозные организации. Все остальные – в группе низкого риска», - сказал Захар Каретников. 🎙️Выступающий проинформировал о законодательных мерах страны: ✅ В России принят закон, запрещающий выступать учредителями, участниками и членами НКО лицам, чьи активы заморожены в связи с подозрениями в причастности к терроризму. ✅ Установлен четкий порядок сбора благотворительных пожертвований через специальные ящики. Теперь наличные деньги, собранные таким способом, должны быть обязательно зачислены на банковский счет организации. ✅ Банки обязаны предоставлять Минюсту России доступ к финансовым документам НКО по запросу. 🤝 Важной частью работы Росфинмониторинга остается взаимодействие с самими организациями НКО, в том числе на площадках Общественной палаты России и созданного при ней Координационный Совет по противодействию терроризму. 🌐 Совместно с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) разработаны специальные методические рекомендации. Они помогают НКО оценивать угрозы и не допускать вовлечения своей деятельности в противоправные схемы. Отмечено, что обновленная Рекомендация 8 ФАТФ делает акцент на адресном подходе. Мониторинг должен касаться только тех НКО, которые потенциально уязвимы для рисков. Главная задача — внедрять соразмерные защитные меры, которые не препятствуют законной работе некоммерческого сектора. @fedsfm