ФАТФ опубликовала доклад о роли государственно-частного партнерства в противодействии н...
ФАТФ опубликовала доклад о роли государственно-частного партнерства в противодействии незаконным финансовым потокам Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) представила доклад «Обмен информацией для противодействия незаконным финансовым потокам: глобальный обзор государственно-частных партнерств и механизмов защиты данных». 📌По данным исследования, сегодня в мире действует не менее 84 механизмов государственно-частного взаимодействия. В докладе отмечается, что эффективный обмен информацией между государственными органами, финансовыми организациями и другими участниками позволяет быстрее выявлять подозрительные операции, анализировать преступные схемы и пресекать незаконную финансовую деятельность. Среди ключевых выводов: 📎более 75% опрошенных юрисдикций используют механизмы партнерства для обмена стратегической информацией – типологиями, индикаторами риска и новыми тенденциями; 📎от 55% до 66% стран применяют их для оперативного обмена данными, включая сведения о подозрительных операциях и процедуры «Знай своего клиента»; 📎используются инновации, включая зашифрованные платформы. К сотрудничеству подключаются все больше сторон, такие как операторы связи и цифровые платформы. 📑Доклад также приводит успешные примеры международного сотрудничества. Например, в Южной Африке взаимодействие банков и правоохранительных органов помогло ликвидировать финансовую пирамиду и заблокировать 60 банковских счетов на сумму более 450 тысяч долларов. Отдельное внимание уделено защите персональных данных. ФАТФ рассматривает правовые и технологические механизмы, позволяющие обеспечить эффективный обмен информацией при соблюдении требований в области конфиденциальности и защиты данных. @fedsfm