👋🏻Добрый день, дорогие читатели нашего канала! Что произошло в мире финансовой безопа...
👋🏻Добрый день, дорогие читатели нашего канала! Что произошло в мире финансовой безопасности за неделю - читайте прямо сейчас ⤵️ 📰В Москве прошла региональная встреча по теме повышения потенциала в области пресечения поставок оружия террористам в Центральной Азии Мероприятие организовано МИД России совместно с Управлением ООН по контртерроризму (УКТ), Исполнительным директоратом Контртеррористического Комитета СБ ООН (КТИД) и Институтом ООН по исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР). Участники обсудили подходы стран к борьбе с терроризмом, незаконным оборотом оружия и его финансированием, меры противодействия использованию оружия в террористических целях в Центральной Азии, а также вопросы межведомственного и международного взаимодействия. 📰Финансовая разведка Кыргызстана подвела итоги работы за первое полугодие 2026 года Государственная служба финансовой разведки Кыргызстана подвела итоги деятельности за первое полугодие 2026 года и определила приоритеты работы на оставшуюся часть года. Особое внимание было уделено подготовке к третьему раунду взаимной оценки ЕАГ, повышению эффективности внутреннего взаимодействия и укреплению исполнительской дисциплины. 📰Постоянная комиссия Национального собрания Вьетнама рассмотрела законопроект, вносящий изменения в законы о Государственном банке Вьетнама, о борьбе с отмыванием денег и о кредитных организациях Поправки предусматривают обновление определения бенефициарного владельца, включение поставщиков услуг виртуальных активов в систему обязательной отчетности и усиление контроля за операциями с цифровыми активами. Законопроект направлен на совершенствование национальной системы ПОД/ФТ и приведение ее в соответствие с международными стандартами. 📰В Таиланде задержали 12 человек по делу о незаконных онлайн-ставках и отмывании денег Киберполиция Таиланда задержала 12 подозреваемых в рамках операции против сети онлайн-гемблинга, через которую, по данным следствия, ежегодно проходило более 10 млрд бат. На платформе принимались в том числе нелегальные ставки на матчи Чемпионата мира по футболу. Правоохранители считают, что преступная группа использовала многоуровневую систему банковских счетов и криптовалютные переводы для сокрытия происхождения средств. Среди задержанных — бывший помощник главы региональной администраций, которого подозревают в конвертации денежных средств в криптовалюту для последующего перевода участникам сети. 📰Юристы, бухгалтеры, автодилеры и ломбарды попадут под проверку на предмет финансовых преступлений в Гайане О создании Комиссии по комплаенсу заявил генеральный прокурор страны Анил Нандлалл. Орган будет отчитываться перед подразделением финансовой разведки. Отмечается, что создание Комиссии является значительным шагом в укреплении системы надзора Гайаны за определенными нефинансовыми предприятиями и профессиями. По словам генерального прокурора, правительство также планирует сформировать соответствующую систему надзора за виртуальными активами и поставщиками услуг виртуальных активов. @fedsfm