Способы выявления подозрительных операций: с лекцией для представителей УНФПП выступила...
Способы выявления подозрительных операций: с лекцией для представителей УНФПП выступила сотрудник Росфинмониторинга 🌐 На площадке Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) в формате видео-конференц-связи прошел семинар, направленный на повышение эффективности работы представителей установленных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП) по выявлению подозрительных операций. 🎙️ В первой части программы с лекцией выступила начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Росфинмониторинга по Южному федеральному округу Елена Гирман. Представитель ведомства отметила важность информационного обмена и дальнейшего укрепления взаимодействия с представителями УНФПП в рамках проведения секторальных оценок рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ). 📚 В рамках семинара также прошел круглый стол для представителей подразделений финансовой разведки и государственных органов. Национальный опыт формирования сообщений о подозрительных операциях (СПО) и применения типологий ОД/ФТ представили Республика Узбекистан и Республика Беларусь. В семинаре приняли участие представители частного сектора, надзорных и правоохранительных органов государств – членов и наблюдателей Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). ✅ Участники отметили высокую практическую значимость представленных материалов и обмена опытом для дальнейшего совершенствования национальных антиотмывочных систем. @fedsfm