На Совете комплаенс обсудили вопросы минимизации рисков в секторе операторов связи
На Совете комплаенс обсудили вопросы минимизации рисков в секторе операторов связи 27 июля на площадке Совета комплаенс состоялась встреча представителей Росфинмониторинга с сотрудниками Роскомнадзора и комплаенс-подразделений крупнейших операторов связи. 📱Рассмотрены способы применения инфраструктуры сотовых операторов для обеспечения расчетов в противоправной деятельности, а также меры по пресечению подобных практик. Участники обсудили возможности выявления сомнительных транзакций и минимизации рисков использования сервисов «мобильной коммерции» для совершения подозрительных переводов, а также результаты применения типологии легализации денежных средств с использованием лицевых счетов абонентов. По итогам дискуссии сформулированы дополнительные критерии выявления подозрительной деятельности абонентов, а также подходы к обогащению представляемых в Службу сведений, которые будут доведены до всех участников отрасли. @fedsfm