Представители Росфинмониторинга приняли участие в Форуме ЕАГ по противодействию легализ...
Представители Росфинмониторинга приняли участие в Форуме ЕАГ по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу, Ольга Чичерюкина, Иван Анисимов, Илья Пегасов и Владислав Генералов, выступили на Форуме Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) по ПОД/ФТ, посвященном рискам и угрозам будущего в антиотмывочной сфере. 🇰🇿Мероприятие проходило с 19 по 20 августа в г. Алматы (Республика Казахстан) с участием около 100 делегатов из государств – членов и наблюдателей ЕАГ, в том числе представителей подразделений финансовой разведки, правоохранительных органов и других профильных ведомств. 🇷🇺🎙️Сотрудники Росфинмониторинга рассказали о практике выявления дропов и наиболее распространённых схемах предикатных преступлений с использованием банковских карт подставных лиц. Рассмотрена одна из последних выявленных схем с участием дропов, где предлогом для совершения операций выступали договора купли-продажи недвижимости. 📌Выступающие обратили внимание на использование виртуальных терминалов в схемах расчетов для обеспечения деятельности нелегальных онлайн-казино. 📌В докладах рассмотрена проблематика применения современных технологий для финансирования терроризма. 📌Во взаимодействии с государствами-членами ЕАГ российская сторона в рамках профильной исследовательской работы определяет перечень игровых сервисов, наиболее часто используемых террористическими организациями. Отмечено, что картография может представлять практический интерес для стран региона при формировании собственных индикаторов риска для поднадзорных субъектов. 📌Делегаты поделились опытом выявления ИИ-технологий, игровых валют, гейминга в антиотмывочной сфере. 📌Представлены подходы по выявлению рисков киберпреступлений с использованием технологических возможностей информационной системы Международного центра оценки рисков отмывания (легализации) преступных доходов и финансирования терроризма (МЦОР). 📌Подчеркнута важность развития международного сотрудничества для повышения эффективности национальных антиотмывочных систем стран СНГ и пресечения трансграничной преступности в Евразийском регионе. Подробнее на сайте @fedsfm