Курс на прозрачность: Опыт Казахстана в борьбе с отмыванием денег
Курс на прозрачность: Опыт Казахстана в борьбе с отмыванием денег 🇰🇿 В статье для журнала «Финансовая безопасность» руководитель Следственного департамента Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ), генерал-майор Службы экономических расследований Еркебулан Асанбаев рассказал о принятых на национальном уровне мерах в антиотмывочной сфере. 🎙️ Как отмечает представитель финразведки Казахстана, важным этапом стало формирование полноценной системы параллельных финансовых расследований, в том числе: 📌 разработка методических рекомендаций; 📌 создание учебных курсов для сотрудников правоохранительных органов; 📌 формирование в структуре Агентства подразделения, координирующего проведение параллельных финансовых расследований по всей стране. «Кроме того, по инициативе АФМ внесены изменения в нормативное постановление Верховного суда РК, согласно которым предикатным преступлением признаются любые деяния, сопряженные с извлечением дохода. Данные изменения позволили привести национальное законодательство в соответствие с международными стандартами ФАТФ», - отмечается в статье. Какие еще меры предприняты? ☑️ В 2024 году в структуре Агентства создано подразделение «КРИПТОН». Его работа направлена на выявление схем легализации преступных доходов с использованием цифровых активов. ☑️ Казахстан усилил международное сотрудничество в сфере розыска преступных активов. Продолжается взаимодействие с Интерполом по применению механизма «серебряного бюллетеня». ☑️ АФМ реализует проект «Журнал арестованного и конфискованного имущества». Внедрен учет по видам ареста и конфискации. В результате принятых мер: 📌 в 3 раза увеличилась регистрация уголовных дел по фактам легализации преступных доходов; 📌 в 5 раз возросло количество дел с возмещением ущерба; 📌 16 млн долларов США достиг объем арестованной криптовалюты в 2025 году, что в 4 раза превышает показатель 2024 года. Читайте статью на с. 50 выпуска №50 журнала «Финансовая безопасность» прямо сейчас @fedsfm