☀️Здравствуйте, дорогие подписчики! Собрали подборку новостей из мира финбеза. Полезног...
☀️Здравствуйте, дорогие подписчики! Собрали подборку новостей из мира финбеза. Полезного чтения! 📰Стартовал сбор заявок на конкурс проектов по финансовой безопасности среди финалистов Олимпиады Финалисты VI Международной олимпиады по финансовой безопасности могут собрать команду и выиграть 50 тысяч рублей на каждого. На платформе «Содружество» стартовал приём заявок в номинации «Командный проект по финансовой безопасности» конкурса «Все в курсе». Работы принимаются по трем направлениям: «Навык» – обучающие продукты»; «Инструмент» – сервисы поддержки в момент риска»; «Голос» – просветительские проекты». Заявку можно подать до 1 сентября 2026 года. Победителей объявят 2 октября. 📰В Узбекистане планируют усилить контроль за криптопровайдерами Национальное агентство перспективных проектов (НАПП) опубликовало проект поправок в правила внутреннего контроля для провайдеров услуг в сфере криптоактивов, предусматривающий ужесточение требований к ответственным сотрудникам, руководителям и процедурам противодействия легализации незаконных доходов. В частности, согласно правилам, новый провайдер услуг в сфере криптоактивов должен будет назначить ответственного сотрудника и в течение месяца после получения лицензии представить в НАПП его анкетные данные. 📰Агентством по финансовому мониторингу при содействии Интерпола из Республики Корея в Казахстан возвращен фигурант, ранее объявленный в международный розыск По данным следствия, мужчина являлся участником организованной преступной группы, деятельность которой была направлена на систематическое уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет. Схема заключалась в приобретении и перерегистрации предприятий на номинальных руководителей, проведении через их банковские счета финансовых операций, внесении в налоговую отчетность заведомо искаженных сведений и последующем обналичивании денежных средств. 📰В Мексике введены правила идентификации при транзакциях с криптовалютой Министерство финансов Мексики ввело новые правила по борьбе с отмыванием денег, которые требуют полной верификации клиента при переводе криптовалюты. Требования вступят в силу с 1 марта 2027 года. Правила предусматривают классификацию клиентов с учетом рисков, идентификацию бенефициарных владельцев для компаний с долей акций 25% и более и обязательный автоматизированный мониторинг транзакций. Регулирующие органы начнут проверять провайдеров в 2028 году. 📰В США мужчина обвиняется в отмывании денег, похищенных у пожилых людей По данным компетентных органов, фигурант являлся членом международной преступной сети, которая занималась мошенничеством в отношении пожилых людей. Всего у потерпевших похищено более 2,7 млн долларов. Денежные средства выводились на зарубежные счета. #АнтиотмывочныеНовости @fedsfm