Представители Росфинмониторинга приняли участие в Семинаре по типологиям ПОД/ФТ в Кувейте
Представители Росфинмониторинга приняли участие в Семинаре по типологиям ПОД/ФТ в Кувейте ✈️ 🇰🇼 Сотрудники Росфинмониторинга Мария Волкова и Александр Шелгунов приняли участие в Семинаре по типологиям противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в Эль-Кувейте (Государство Кувейт). 🌐 Организатор мероприятия - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ). Участники обсудили вопросы борьбы с финансовым мошенничеством и незаконными финансовыми потоками, механизмы выявления, расследования и снижения рисков отмывания денег и финансирования терроризма, возврата активов, противодействия использованию технологий в противоправных целях, а также новые угрозы и механизмы обнаружения и снижения рисков. 🎙️Мария Волкова представила технические возможности сервиса мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн, который используется Росфинмониторингом для финансового анализа операций, связанных с преступлениями. Кроме того, представитель Службы рассказала о национальном опыте законодательного регулирования рынка цифровых валют. Фото: МЕНАФАТФ @fedsfm