Евгений Гилета провел заседание Совета комплаенс для представителей сектора драгоценных...
Евгений Гилета провел заседание Совета комплаенс для представителей сектора драгоценных металлов и драгоценных камней в Сибирском федеральном округе 🇷🇺 В Красноярске под председательством заместителя директора Росфинмониторинга Евгения Гилеты и заместителя руководителя Федеральной пробирной палаты Дмитрия Замышляева прошло заседание Совета комплаенс в Сибирском федеральном округе для представителей сектора драгоценных металлов и драгоценных камней. 🎙️Евгений Гилета отметил важность развития взаимодействия представителей сектора и надзорных органов в рамках работы по обновлению национальной и секторальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Замглавы ведомства обратил внимание на роль современных информационных технологий в контрольно-надзорной деятельности, таких как ГИИС ДМДК. 🎙️На заседании выступили: 📌 Дмитрий Шотт, руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по СФО; 📌 Александр Денисевич, руководитель Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по СФО. Участники обсудили вопросы взаимодействия частного сектора и надзорных органов, минимизации секторальных рисков отмывания денег, повышения прозрачности и уровня законопослушности участников рынка. @fedsfm