Устойчивость финансовой безопасности в эпоху цифровизации угроз
Устойчивость финансовой безопасности в эпоху цифровизации угроз 📘В статье для журнала «Финансовая безопасность» заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Антон Лисицын рассказал о влиянии развития цифровых технологий на структуру основных угроз финансовой безопасности государства, а также о цифровой трансформации финансовой разведки России. 🇷🇺Росфинмониторинг определил цифровую трансформацию национальной антиотмывочной системы как стратегический приоритет на 2024–2026 годы. Среди задач: 📌 развитие цифровых сервисов в сфере ПОД/ФТ 📌 повышение эффективности аналитических инструментов 📌 совершенствование информационных технологий финансового мониторинга 📌 развитие оценки рисков и кадрового потенциала 🎙️Как отметил Антон Лисицын, сегодня единая информационная система Росфинмониторинга охватывает широкий спектр функций и возможностей, обеспечивает взаимодействие с различными ведомственными системами и базами данных, позволяя оперативно получать информацию и анализировать ее на наличие признаков отмывания денег и финансирования терроризма. «Процесс построения цифровой экосистемы сопровождался разработкой инновационных решений. Одной из первых успешных инициатив стало внедрение в 2025 году собственной языковой модели искусственного интеллекта, ориентированной на выявление признаков финансовых нарушений. Благодаря этому сотрудники получили мощный инструмент анализа большого объема данных, помогающий выявить потенциально опасные схемы и минимизировать человеческий фактор в процессе принятия решений», - сказал Антон Лисицын. 🔎 Какие инструменты и сервисы использует финансовая разведка? 📌 Международный центр оценки рисков (МЦОР) МЦОР играет ключевую роль в изучении глобальных тенденций и актуальных угроз финансовой безопасности и служит связующим звеном со странами СНГ в борьбе с незаконными финансовыми потоками. 📌 Сервис мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн» Основанный на принципе «разметки», инструмент позволяет идентифицировать участников криптовалютного рынка, наблюдать за их активностью и выстраивать связь между криптокошельками. Читайте статью на с. 9 выпуска №49 журнала «Финансовая безопасность» прямо сейчас @fedsfm