Террористические организации решили, что криптовалюта — идеальный инструмент: анонимно,... — 25 июля 2026 г. в 20:59:01.032
Террористические организации решили, что криптовалюта — идеальный инструмент: анонимно, быстро, без банков. Они ошиблись. И эта история — лучшее доказательство, что блокчейн ничего не забывает 🔗 🔍 Что произошло В августе 2020 года Минюст США объявил о крупнейшей в истории конфискации криптовалюты, связанной с терроризмом. Три запрещённые организации — ИГИЛ, «Аль-Каида» и боевое крыло ХАМАС — собирали пожертвования в Bitcoin через каналы в мессенджерах и поддельные «благотворительные» сайты. Итог: изъято более 300 криптокошельков и свыше миллиона долларов. Только с «Аль-Каидой» было связано около 155 счетов. 🕵️ Как их вычислили Организаторы публиковали адреса кошельков открыто — чтобы жертвователи могли перевести деньги. В этом и была ловушка. Каждая транзакция в блокчейне видна всем и хранится вечно. Следователи применили блокчейн-аналитику: проследили путь пожертвований от публичных адресов через промежуточные кошельки до центральных узлов. Как сказано в судебных документах — вопреки мифу об анонимности, установить личность участника Bitcoin-транзакции правоохранителям вполне под силу. ⚡ Самая показательная деталь В апреле 2023 года боевое крыло ХАМАС само объявило, что прекращает приём пожертвований в Bitcoin. Причина: жертвователей начали вычислять и задерживать. Инструмент, который должен был защищать, стал вычислять их сторонников. 🎯 Вывод Те, кто переводил «анонимно», анонимными не остались. Блокчейн — не плащ-невидимка, а вечный публичный журнал. Он не прячет — он запоминает. Мораль этой рубрики всегда одна: цифровой след не стирается, а расплата приходит. Иногда настолько уверенно, что преступники отказываются от собственного «идеального» инструмента. Больше реальных историй вы можете найти в канале Центра межолимпиадной подготовки на Дзен. #антигеройнашеговремени #шмп_финбез #финансоваябезопасность