"Там будут и физики, и юрики": ЦБ планирует ужесточить контроль банков за происхождение...
"Там будут и физики, и юрики": ЦБ планирует ужесточить контроль банков за происхождением наличных Центробанк планирует в ближайшее время выпустить подробную рекомендацию для банков по поводу усиления проверок источников наличных денег у клиентов. Это коснётся как физических, так и юридических лиц, заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. "Там будут все: там будут и физики, и юрики, и внесение средств на счета, и мероприятия при проведении конверсионных операций", - сказал он на Международном банковском форуме (цитата по "Интерфаксу"). По его словам, Центральный банк не ставит целью ограничение использования бумажных денег в экономике, однако целенаправленно борется с теневым обращением банкнот сомнительного или непрозрачного происхождения. Шабля отметил, что источником появления таких "серых" наличных являются оптово-розничные рынки, главным образом в Москве, и нелегальные пункты обмена криптовалюты. ЦБ рассчитывает, что с проблемой удастся справиться. Шабля также заявил, что Центробанк планирует также представить изменения, которые предлагается внести в 115-ФЗ – закон о противодействии отмыванию преступных доходов. Подробностей о том, какие изменения предложит ЦБ, он не привёл. Напомним, накануне поправки в 115-ФЗ предложил внести Росфинмониторинг. Ведомство предлагает блокировать банковские счета граждан, если их данные частично совпадают с данными людей, чьи счета и имущество подлежат заморозке. Блокировка составит 5 рабочих дней. Фото сгенерировано с помощью ИИ Подписывайтесь на наши каналы в ВК, Telegram и Max