Что делать, если попали в черный список ЦБ РФ — 23 июля 2026 г. в 12:55:22.490
Что делать, если попали в черный список ЦБ РФ Любой банк может приостанавливать операции бизнеса по счету, если они выглядят подозрительными по 115-ФЗ. Если бизнес не смог подтвердить свою добросовестность, он может попасть в так называемый черный список. К счастью, эту ситуацию можно исправить. Черный список ЦБ РФ — это условное название перечня ИП и компаний, которых банки или сам ЦБ считают потенциальными нарушителями 115-ФЗ. В список можно попасть, если банк отказал в открытии счета, приостановил операцию либо платформа «Знай своего клиента» присвоила бизнесу высокий уровень риска. Список ведет ЦБ, а формируют его банки и Росфинмониторинг. Обычно банк сам сообщает о приостановке операции и запрашивает документы. Однако вот что еще может свидетельствовать о попадании в список: 1. Банк отказал в проведении платежа. 2. Банк ограничил доступ к большей части операций по счету. 3. Другой банк отказал в открытии счета. В карточке оставили пошаговую инструкцию, как выйти из черного списка или снять ограничения. #бизнес_процессы 😎 Мы в Телеграме | ВК | Дзене | Максе