Предпринимателя в Магадане оштрафовали на 200 тысяч рублей
Предпринимателя в Магадане оштрафовали на 200 тысяч рублей Прокуратура Магадана проверила, как соблюдается закон при операциях с деньгами и другим имуществом. Среди выявленных нарушителей — местный предприниматель, посредник при купле-продаже жилья. Бизнесмен не организовал внутренний контроль: не установил необходимые правила и не проверял, есть ли среди клиентов лица, чьи счета по закону должны быть заблокированы. Также он не уведомил Росфинмониторинг о сделках с недвижимостью на сумму свыше 5 млн рублей, хотя обязан был это сделать. Нарушения стали основанием для дела об административном правонарушении. По решению прокуратуры и Росфинмониторинга по Дальневосточному федеральному округу предпринимателю назначили штраф в 200 тысяч рублей. Прислать новость Подписаться на нас