Как снизить риски и оперативно решить проблемы по 115‑ФЗ. Инсайд от службы комплаенса к...
Как снизить риски и оперативно решить проблемы по 115‑ФЗ. Инсайд от службы комплаенса коммерческого банка Наши читатели сообщают, что банки массово вводят ограничения в рамках антиотмывочного закона. Редакция УНП выяснила, что происходит, и подготовила инструкцию для вашей компании, чтобы избежать претензий со стороны банков. Составили ее вместе с Мариной Загоруйко, руководителем службы внутреннего контроля коммерческого банка. Подробнее в статье по ссылке